חשיפת שומרים: החשבון הסודי של מיקי גנור

הדלפה בינלאומית של מסמכי 'קרדיט סוויס' חושפת כי "כוכב" פרשת הצוללות מיקי גנור החזיק בבנק חשבון שיתרת השיא בו הגיעה ל-687 אלף דולר. ככל הידוע דבר קיומו של החשבון לא עלה בעת חקירה המשטרה והוא אינו מוזכר בכתב האישום. גנור, באמצעות עורך דינו, סירב להגיב. עוד בהדלפה: מלך ירדן, ראשי שירותים חשאיים, המאפיה האיטלקית ו-250 חשבונות בעלי "זיקה" ישראלית ובהם סכום כולל של קרוב ל-2.8 מיליארד דולר

חשיפה: ענקית הטלקום אריקסון שילמה דמי חסות לבכירים בדאעש

דוח פנימי קובע שהחברה שילמה כדי שציוד שלה ימשיך לעבור בשטחים שבשליטת הארגון הרצחני. במקרה אחר ביקשה החברה מדאעש אישור להמשיך לפעול בעיר מוסול. בכיר באריקסון סרב להצעה להשהות את הפעילות באזור בנימוק ש"זה יהרוס את העסק". הדוח מציג שורה של תשלומי שוחד נוספים שבוצעו בעיראק וכן תשלומים החשודים כשוחד בעשר מדינות נוספות. תחקיר בינלאומי של ICIJ, כאשר שומרים הוא הנציג הישראלי בפרויקט

חברות הקשורות לרומן אברמוביץ תרמו לעמותת אלע"ד 350 מיליון שקל

תחקיר שומרים בשיתוף הארץ: העמותה, הפועלת במזרח ירושלים, קיבלה את התרומות מארבע חברות שרשומות באיי הבתולה. מסמכים בנקאיים חסויים טוענים כי אברמוביץ הוא בעל השליטה בשלוש מהן וקשור לרביעית. דוברו: "הוא תורם נדיב למטרות אזרחיות בישראל"

התעשייה האווירית העבירה 155 מיליון דולר לשתי חברות ששמן נקשר להלבנת הון

חשיפת שומרים ו-The Marker: דיווחי בנקים בארה"ב חושפים העברות כספים מהתעשייה האווירית לשתי חברות ששמן נקשר להלבנת הון עבור השלטון האזרבייג'ני ולחקירת שוחד באיטליה. תע"א בתגובה: "אנו חברה ממשלתית המקפידה לפעול על פי הוראות הדין"

הדלפת הענק: חשד שהבנק הערבי העביר כספים למימון טרור גם לאחר שנתבע על כך

מסמכי FinCEN: שנה אחרי הסכם הפשרה ופיצויי העתק ששילם הבנק הערבי לנפגעי טרור, דיווח בנק בריטי לממשל האמריקאי על כ-900 העברות בנקאיות שביצע דרכו הבנק הערבי ושנראו לו "חשודות". הבנק בתגובה: "מציית לחוק בכל מדינה בעולם בה הוא פועל"

הדלפת הענק: העברות כספים חשודות לכאורה בין לב לבייב לשותפיו לשעבר

חשיפת שומרים ו-TheMarker: בדוח שהעביר בנק ג'יי.פי מורגן נטען כי דפוסי העברת חלק מהכספים אינם טיפוסיים לתעשיית היהלומים. מטעמו של לבייב נמסר: "העברות הכספים קשורות לחברות שמחוץ למעגל החברות של לבייב"

מסמכי FinCEN: אלפי דיווחים על העברות כספים חשודות

מאחורי הדלפת הענק: המסמכים הוגשו לקונגרס האמריקאי כחלק מחקירת המעורבות הרוסית בבחירות לנשיאות ב-2016. הם הודלפו לאתר BuzzFeed והועברו לארגון העיתונאים החוקרים הבינלאומי (ICIJ), ששומרים הוא השותף הישראלי שלו

מסמכי פנדורה: ההדלפה הכלכלית הגדולה בהיסטוריה

12 מיליון מסמכים שדלפו מ-14 חברות המספקות שירותים במקלטי מס, חושפים את השימוש הנרחב של ישראלים במקלטי מס. המילה ישראל מופיעה ביותר מ-40 אלף מסמכים, 565 ישראלים הם המוטבים הסופיים ולא מדובר רק באילי הון. לפרויקט הענק ששומרים הוא השותף הישראלי בו, שותפים יותר מ-600 עיתונאים מ-117 מדינות