הניוזלטר של שומרים

כל התחקירים, נתוני האמת והפרויקטים המיוחדים אצלכם במייל מדי שבוע. הירשמו עכשיו:

קיבלנו את הפרטים שלך, תודה!
אופס! משהו השתבש בזמן שליחת הטופס.

במקביל להליכים המשפטיים והחקירות ביקשה משפחת שטיינמץ להעביר מיליארד אירו לאיי קוק

עורך דין לונדוני שמתמחה ב"פתרונות אסטרטגיים למחלוקות" הפגיש בין נציג של המשפחה לחברה העוסקת בנאמנויות. בפגישה הוסבר כי המשפחה אינה מרוצה מהתעקשותו של הנאמן הנוכחי בליכטנשטיין "לחתום על כל פעולה". ליכטנשטיין יצויין, החמירה בשנים האחרונות את החקיקה נגד הלבנות הון. שטיינמץ בתגובה: באיי קוק אין, לא היו ולא יהיו פעילויות או חשבונות. חשיפת שומרים במסגרת מסמכי פנדורה: סדרת תחקירים עולמית

בני שטיינמץ. צילום: רויטרס
בני שטיינמץ. צילום: רויטרס

עורך דין לונדוני שמתמחה ב"פתרונות אסטרטגיים למחלוקות" הפגיש בין נציג של המשפחה לחברה העוסקת בנאמנויות. בפגישה הוסבר כי המשפחה אינה מרוצה מהתעקשותו של הנאמן הנוכחי בליכטנשטיין "לחתום על כל פעולה". ליכטנשטיין יצויין, החמירה בשנים האחרונות את החקיקה נגד הלבנות הון. שטיינמץ בתגובה: באיי קוק אין, לא היו ולא יהיו פעילויות או חשבונות. חשיפת שומרים במסגרת מסמכי פנדורה: סדרת תחקירים עולמית

בני שטיינמץ. צילום: רויטרס

עורך דין לונדוני שמתמחה ב"פתרונות אסטרטגיים למחלוקות" הפגיש בין נציג של המשפחה לחברה העוסקת בנאמנויות. בפגישה הוסבר כי המשפחה אינה מרוצה מהתעקשותו של הנאמן הנוכחי בליכטנשטיין "לחתום על כל פעולה". ליכטנשטיין יצויין, החמירה בשנים האחרונות את החקיקה נגד הלבנות הון. שטיינמץ בתגובה: באיי קוק אין, לא היו ולא יהיו פעילויות או חשבונות. חשיפת שומרים במסגרת מסמכי פנדורה: סדרת תחקירים עולמית

אורי בלאו

בני שטיינמץ. צילום: רויטרס

3.10.2021

תקציר הכתבה

ב

שנים האחרונות מתמודד איל ההון בני שטיינמץ עם שורה של חקירות, משפטים והרשעות ובכלל זאת עונשי מאסר שנגזרו עליו ברומניה ובשוויץ. כעת חושפת הדלפת ענק כי באמצע 2018, במקביל לחלק מההליכים, התעניינו ילדיו של שטיינמץ באפשרות להוציא מליכטנשטיין שתי קרנות (במסמכי המקור: Foundations) ובהן כמיליארד אירו, ולהעבירן לאיי קוק. הסיבה הרשמית שצוינה ביחס למעבר הייתה חוסר שביעות רצון מהנאמן בליכטנשטיין, והתעקשותו לאשר כל פעולה בקרנות. יצויין כי היחסים בין שוויץ לליכטנשטיין קרובים וכן כי בשנים האחרונות החמירה ליכטנשטיין את החקיקה הנוגעת להלבנת הון, וכמו מדינות אחרות באירופה מחייבת דיווחים פרטניים ביחס להעברות כספים.

שטיינמץ מסר בתגובה לכתבה כי "באיי קוק אין, לא היו ולא יהיו פעילויות או חשבונות", והוסיף כי הפרסום הוא חלק מ"קמפיין השמצה נגדו". התגובה המלאה מובאת בסוף הכתבה.

הדלפת הענק, המכונה 'מסמכי פנדורה', כוללת יותר מ-12 מיליון מסמכים מ-14 חברות שנתנו שירותים לנאמנויות ולחברות אוף שור בכל העולם. המסמכים הגיעו לארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ, שחלק אותם עם כ-600 עיתונאים חוקרים מ-117 מדינות ומעשרות כלי תקשורת וביניהם הוושינגטון פוסט, הגרדיאן, לה מונד, ה-BBC ועוד. שומרים, באמצעות העיתונאים אורי בלאו ודניאל דולב, היה השותף הישראלי בפרויקט. בזווית המקומית נמצאו בהדלפה כ-40 אלף מסמכים ובהם המילה 'ישראל' ובאלפים נוספים הופיע הצירוף "דרכון ישראלי". לא פחות מ-565 אזרחים ישראלים אותרו כמוטבים הסופיים של חברות במקלטי המס, מספר שאינו רחוק ממספרם של מוטבים שהם אזרחי ארצות הברית, שעמד על 617. יש להדגיש כי החזקת נאמנות או חברה במקלט המס אינה עבירה על החוק הישראלי, ואיזכורם של הישראלים במסמכים אינו נובע מכך שביצעו עבירה כלשהי.

לדף הפרויקט באתר ICIJ

משרד עו"ד בלונדון המיועד לאלפיון העליון

המידע אודות סכומי העתק והעניין של בני משפחת שטיינמץ בהעברה נחשף בהתכתבויות פנימיות של AsiaCiti, חברה המספקת בין השאר שירותי נאמנות בסינגפור, הונג קונג, פנמה דובאי, איי קוק ומקומות נוספים. את החיבור בין משפחת שטיינמץ ל-AsiaCiti, עשה על פי ההתכתבות, עורך דין לונדוני בשם קווין גולד, ה-Executive Chairperson של פירמת עורכי הדין הבריטית Mishcon De Reya. על פי אתר האינטרנט של הפירמה, גולד מתמחה ב"ייעוץ למשפחות בענייני מיסוי בינלאומי, ירושה ופתרונות אסטרטגיים למחלוקות". בתוך הפירמה הוא עומד בראש "Mishcon Private", הענף האקסקלוסיבי של המשרד. "הלקוחות שלנו כוללים בעלי הון, פרטיים ומשפחות. חלקם בעלי פרופיל גבוה ואחרים דיסקרטיים", נכתב באתר החברה, "אבל לא משנה מהו הנושא, תפקידנו הוא אחד: לשמור בתקיפות על האינטרסים של הלקוחות שלנו ולהפוך את הבעיות שלהם לבעיות שלנו".

במאי 2018 כתב לורנס בלאק (Laurence Black), מנהל בכיר ב AsiaCiti היושב בדובאי, במייל פנימי כי נפגש בלונדון עם עו"ד גולד ועם נציג של משפחת שטיינמץ בשם גרג בלאקסטוק. "הם מחפשים מבנה קרן חדש שיחליף שתי קרנות בליכטנשטיין שנוסדו בשנת 2012", כתב בלאק לבוס שלו. "מקור ההון היא פעילות נדל"ן ביוון ובגרמניה. שווי הקרנות הוא כמיליארד אירו והן גלגול של קרן אחרת שהקים סב המשפחה". נאמר לי, הוסיף, בלאק "שמקור ההון מתועד היטב וקיימים דוחות כספיים קיימים על הנכסים בקרונות, הכוללים בין השאר משאבים טבעיים, מסחר ביהלומים, נדל"ן ורווחים משוק ההון".

"הסיבה לשינוי המבנה הקיים", מוסיף בלאק, "היא שספק הנאמנות הנוכחי... מתעקש להיות חתום על כל פעולה, כולל אלו שנעשות מול הבנקים. גרג מוצא את זה מסורבל ולא יעיל (...). קווין הציע לו לדבר איתנו ולשקול קרנות באיי קוק".

שטיינמץ ועורך דינו השוויצרי מארק בוננט בינואר 2021 בג'נבה. צילום: רויטרס
"שווי הקרנות הוא כמיליארד אירו והן גלגול של קרן אחרת שהקים סב המשפחה", כתב נציג חברת הנאמנויות. "נאמר לי שמקור ההון מתועד היטב וקיימים דוחות כספיים קיימים על הנכסים בקרונות, הכוללים בין השאר משאבים טבעיים, מסחר ביהלומים, נדל"ן ורווחים משוק ההון"

בסוף הפגישה, מוסיף בלאק במייל, "גרג העלה את נושא הטענות לשחיתות ואת מעצרו של אבי הנהנים ממבנים אלה, בני שטיינמץ". כאן הוא חולק קישור לכתבה בתקשורת וכותב כי "נאמר לי שמקורות הממון בקרנות המדוברות איננו מגיע מעסקים אלו". למרות הדברים הללו ניכר שהוא מבין את הרגישות שבקבלת הטיפול בהעברת הנאמנויות וסכומי העתק במקביל לחקירות בישראל, ארצות הברית, שוויץ, רומניה וגינאה. "רציתי לאשר את זה איתך לפני שנמשיך הלאה, כדי שלא נבזבז את הזמן שאני מקדיש לניהול משהו שבסופו של דבר נאלץ לא לטפל בו בשל הסיכון", הוא כותב למנהל, ומציע להעלות את הנושא גם בהנהלת החברה.

מהמסמכים המודלפים לא ברור אם בסופו של דבר נטלה על עצמה AsiaCiti את הטיפול בהעברה או אם כלל הייתה העברה. בספטמבר 2018, במסמך אחר של AsiaCiti מוזכר כי הנושא עדיין בחזקת "הצעה" ("Proposed"). חודש אחר כך, במסמך מעקב, הוא נעלם מהרשימה.

מבט על הנסיכות ליכטנשטיין. צילום: רויטרס
הקשר בין שטיינמץ לליכטנשטיין אינו חדש. בינואר השנה הורשע שטיינמץ בשוויץ בעבירות שוחד ומרמה בפרשת מכרה סימנדאו בגיניאה ונידון לחמש שנות מאסר. בגזר הדין מוזכר בין השאר שבין השנים 2010-2012 (בטרם הוקמו הנאמנויות אותן ביקשו בני המשפחה להוציא מליכטנשטיין) משך איל ההון כ-186 מיליון דולר לצרכי מחיה, דיור והלוואות מ- BALDA FOUNDATION, קרן נאמנות שפועלת בליכטנשטיין

עורך דין היושב באיי הבתולה ועוסק בהקמת חברות במקלטי מס נשאל על ידי שומרים - מבלי שנחשף לפרטי המקרה של משפחת שטיינמץ - האם יש לאיי קוק עדיפות כלשהי על ליכטנשטיין. לדבריו, בשנים האחרונות אימצה ליכטנשטיין כמה חוקים העוסקים במניעת הלבנת הון מה שהגביר את הפיקוח על נאמנויות וחברות שפעלו מהמדינה כמו גם על העברות כספים. לעומת זאת החקיקה באיי קוק מקלה יחסית ומאפשרת בתנאים מסוימים גם הסתרה של מוטבי הקרנות.

הקשר בין משפחת שטיינמץ לליכטנשטיין אינו חדש. בינואר השנה הורשע שטיינמץ בשוויץ בעבירות שוחד ומרמה בפרשת מכרה סימנדאו בגינאה ונידון לחמש שנות מאסר. שטיינמץ יש להדגיש, כפר באשמה והודיע מייד לאחר הכרעת הדין כי בכוונתו לערער עליה. בגזר הדין מוזכר בין השאר שבין השנים 2010-2012 (בטרם הוקמו הנאמנויות אותן ביקשו בני המשפחה להוציא מליכטנשטיין) משך איל ההון כ-186 מיליון דולר לצרכי מחיה, דיור והלוואות מ- BALDA FOUNDATION, קרן נאמנות שפועלת בליכטנשטיין ומחזיקה בשליטה ב-BSGR, חברת הכרייה שרשות המסים הישראלית חושדת ששטיינמץ הוא מבעליה.

דוברו של בני שטיינמץ מסר את התגובה הבאה: "מר בני שטיינמץ מנהל את ענייניו  תוך הקפדה על שמירת החוק ומדווח באופן מלא לרשויות המס. הדברים נכונים גם לגבי הקרן (בתגובה המקורית שהועברה באנגלית: foundation ).  באיי קוק אין, לא היו ולא יהיו פעילויות או חשבונות.

"התזה שלפיה התבקשה התגובה לא מדויקת ולא נכונה ולפיכך השאלות העולות ממנה לא  מדויקות ולא רלוונטיות. כל פרסום שקרי, פרשנות או מסקנות בעניין יגרום למר בני שטיינמץ לנקוט בפעולות לקבלת פיצוי על הנזקים שיגרמו לו מכך. 

"במשך עשור מנוהל קמפיין השמצה נגד מר שטיינמץ שממומן ומתוזמן על ידי ג'ורג' סורוסוארגונים שנתמכים על ידו בצורה ישירה ועקיפה. בין אם אתם מודעים לכך ובין אם לאו, בקשת התגובה שלכם היא חלק מקמפיין ההשמצה הזה".

בקשה לתגובה הועברה למשרד עורכי הדין הבריטי באמצעות שותפי הפרסום לכתבה, אולם לא נענתה.


שטיינמץ בהגיעו לבית המשפט בג'נבה בינואר 2021. צילום: רויטרס