הניוזלטר של שומרים

כל התחקירים, נתוני האמת והפרויקטים המיוחדים אצלכם במייל מדי שבוע. הירשמו עכשיו:

קיבלנו את הפרטים שלך, תודה!
אופס! משהו השתבש בזמן שליחת הטופס.

מסמכי פנדורה חושפים: האימפריה הכלכלית שבנו שלושה אחים ישראלים בגאנה

מסמכי פנדורה מרימים את המסך מעל שלושה אחים אלמונים - רפי, איל ומשה אדרעי - שעושים עסקאות ענק בגאנה, במקרים רבים תוך קבלת פטור ממכרזים ממשלתיים. יו"ר רשת נדב טופולסקי, באמצעות חברה בבעלותו שרשומה במקלט מס, נתן לאחים שירותי ייעוץ. האחים בתגובה: "כל פעולותינו מתבצעות באופן חוקי ושקוף מול כל שותפינו – באפריקה ובאירופה". תחקיר שומרים

האחים רפי (מימין) ומשה אדרעי ותחנת הכוח של אמנדי אנרגיה במערב גאנה. צילום: Ghana Business News
האחים רפי (מימין) ומשה אדרעי ותחנת הכוח של אמנדי אנרגיה במערב גאנה. צילום: Ghana Business News

מסמכי פנדורה מרימים את המסך מעל שלושה אחים אלמונים - רפי, איל ומשה אדרעי - שעושים עסקאות ענק בגאנה, במקרים רבים תוך קבלת פטור ממכרזים ממשלתיים. יו"ר רשת נדב טופולסקי, באמצעות חברה בבעלותו שרשומה במקלט מס, נתן לאחים שירותי ייעוץ. האחים בתגובה: "כל פעולותינו מתבצעות באופן חוקי ושקוף מול כל שותפינו – באפריקה ובאירופה". תחקיר שומרים

האחים רפי (מימין) ומשה אדרעי ותחנת הכוח של אמנדי אנרגיה במערב גאנה. צילום: Ghana Business News

מסמכי פנדורה מרימים את המסך מעל שלושה אחים אלמונים - רפי, איל ומשה אדרעי - שעושים עסקאות ענק בגאנה, במקרים רבים תוך קבלת פטור ממכרזים ממשלתיים. יו"ר רשת נדב טופולסקי, באמצעות חברה בבעלותו שרשומה במקלט מס, נתן לאחים שירותי ייעוץ. האחים בתגובה: "כל פעולותינו מתבצעות באופן חוקי ושקוף מול כל שותפינו – באפריקה ובאירופה". תחקיר שומרים

דניאל דולב

האחים רפי (מימין) ומשה אדרעי ותחנת הכוח של אמנדי אנרגיה במערב גאנה. צילום: Ghana Business News

21.10.2021

תקציר הכתבה

ה

דלפת הענק מסמכי פנדורה חושפת שלושה אחים ישראלים, ששמותיהם כמעט ואינם מוכרים לציבור - רפי, אייל ומשה אדרעי - שמנהלים עסקים נרחבים בגאנה שבמערב אפריקה. לפי המסמכים, חברות שבבעלותם זכו בשנים האחרונות בשורה ארוכה של פרויקטים במדינה בתחומים שונים ובכלל זאת מים, רכבות, חשמל ואפילו בחירות. הרשויות בגאנה, לפי המסמכים, בחרו בחלק משמעותי מהמקרים להתקשר עם החברות של האחים תוך שניתן פטור ממכרז.

הדלפת הענק, המכונה "מסמכי פנדורה", כוללת יותר מ-12 מיליון מסמכים מ-14 חברות שנתנו שירותים לנאמנויות ולחברות אוף שור בכל העולם. המסמכים הגיעו לארגון התחקירנים הבינלאומי ICIJ, שחלק אותם עם כ-600 עיתונאים חוקרים מ-117 מדינות ומעשרות כלי תקשורת וביניהם הוושינגטון פוסט, הגרדיאן, לה מונד, ה-BBC ועוד. שומרים, באמצעות העיתונאים אורי בלאו ודניאל דולב, היה השותף הישראלי בפרויקט. בזווית המקומית נמצאו בהדלפה כ-40 אלף מסמכים ובהם המילה 'ישראל' ובאלפים נוספים הופיע הצירוף "דרכון ישראלי". לא פחות מ-565 אזרחים ישראלים אותרו כמוטבים הסופיים של חברות במקלטי המס, מספר שאינו רחוק ממספרם של מוטבים שהם אזרחי ארצות הברית, שעמד על 617.

יש להדגיש כי החזקת נאמנות או חברה במקלט המס אינה עבירה על החוק הישראלי, ואיזכורם של הישראלים במסמכים אינו נובע מכך שביצעו עבירה כלשהי.

לעמוד הפרויקט באתר ICIJ

מבחירות ועד מסילת ברזל

בגאנה, כמו בישראל, האחים אדרעי אינם מוכרים לציבור הרחב אך שם חברה אחת הקשורה לאחד מהם עלה סביב מערכת בחירות סוערת שהתקיימה ב-2012. בסיומה של אותן הבחירות התברר כי מפלגת השלטון, "הקונגרס הלאומי הדמוקרטי", ניצחה בפער של 300 אלף קולות, פער קטן במדינה שאוכלוסייתה מונה יותר מ-30 מיליון בני אדם. מפלגת האופוזיציה, NPP, עתרה לבית המשפט העליון במדינה כנגד התוצאות, ובין היתר הזכירה חברה בשם Superlock Technologies - STL מאיי הבתולה. מפלגת האופוזיציה טענה כי החברה נשכרה כדי לשדר את תוצאות הבחירות מהקלפיות אך התנהלותה סייעה להטות אותן.

ועדת הבחירות בגאנה הכחישה את הדברים וטענה כי STL כלל לא הייתה מעורבת בשידור התוצאות, והייתה אחראית אך ורק על מערכת זיהוי הבוחרים הביומטרית. בהיעדר ראיות לטענתם בנוגע ל-STL העותרים מחקו אותה מהעתירה. שאר הטענות בעתירה נדחו ברוב של חמישה שופטים מול ארבעה והנשיא המכהן, ג'ון אטה-מילס, נותר בלשכתו ארבע שנים נוספות. ב-2016, STL שוב סיפקה שירותים טכנולוגיים במערכת הבחירות שהפעם הסתיימו בניצחונה של NPP.

הנשיא לשעבר ג'ון אטה-מילס. צילום: רויטרס
בשיחה עם השותף הגאנאי בפרויקט מסמכי פנדורה, "Ghana Business News אמר מנכ"ל אמנדי החזקות, נדב שמעוני, כי "לא בכל החוזים בגאנה זכינו כספק יחיד ובפטור ממכרז. אנחנו לא מעוניינים בפוליטיקה, אלא בעסקים. עשינו הרבה דברים טובים בשביל הקהילה בגאנה"

לפי המסמכים שדלפו STL נמצאת בבעלותה של חברה אחרת בשם Darden Technologies הרשומה גם היא באיי הבתולה. במשך השנים התחלפו חלק מבעלי המניות ב-Darden אך בעל המניות העיקרי בה היה ונותר רפאל (רפי) אדרעי (65). במסמך מנובמבר 2018 הוא כבר מוזכר כבעל המניות היחיד בחברה.

לצד STL, שלטה Darden גם בחברה בשם "אמנדי החזקות" (Amandi Holdings), חברה שביצעה שורה של פרויקטים בגאנה; בשנים 2013-14 אישר מינהל הרכש הגאנאי (PPA) תשעה פרויקטים שיזמו גופים ממשלתיים שונים בממשלה שיועדו לחברה כספקית יחידה ותוך מתן פטור ממכרז. כך למשל, אושר להתקשר עמה לצורך בניית 368 יחידות דיור עבור אנשי כוחות הביטחון במדינה. בבקשה אחרת אושר להתקשר איתה בחוזה לבניית מטה ביטוח הבריאות הלאומי של גאנה. שני חוזים נוספים היו חלק מפרויקט להגנה משיטפונות. יצויין כי לא ידוע איזה מהפרויקטים שאושרו יצאו אל הפועל.

ב-2020 צף שמה של החברה בתקשורת המקומית כאשר לפי דיווחים בגאנה היא זכתה בחוזה ענק של 560 מיליון דולר לבניית פסי רכבת במערב המדינה. על פי הדיווחים, היה זה חוזה תשתיות הרכבת הגדול ביותר אי פעם במדינה.

ב-2020 צף שמה של אמנדי החזקות בתקשורת המקומית כאשר לפי דיווחים בגאנה היא זכתה בחוזה ענק של 560 מיליון דולר לבניית פסי רכבת במערב המדינה. על פי הדיווחים, היה זה חוזה תשתיות הרכבת הגדול ביותר אי פעם במדינה

הפעילות של החברות הבנות הייתה רווחית: מאפריל 2017 ועד לינואר 2018 אושרו ב-Darden, שתי החלטות לחלוקת דיבידנדים בסך כולל של 55 מיליון דולר לרפי אדרעי.

בשיחה עם השותף הגאנאי בפרויקט מסמכי פנדורה, Ghana Business News אמר מנכ"ל אמנדי החזקות, נדב שמעוני, כי "לא בכל החוזים בגאנה זכינו כספק יחיד ובפטור ממכרז. מינהל הרכש הציבורי (PPA) הוא היחיד שמאשר בקשות להתקשרות כספק יחיד, וכל אישור כזה מתפרסם. עם זאת, לא כל אישור הופך בסוף לחוזה מסיבות שונות. כמו כל עסק אנחנו כאן כדי לייצר רווח לבעלי המניות. אנחנו שמחים שיש לנו את היכולת להביא טכנולוגיה ישראלית מתקדמת לגאנה, ומעסיקים 4,000 עובדים במדינה, שמפרנסים את משפחותיהם. כל החוזים הוענקו לנו כחוק".

ביחס למסילת הברזל אמר שמעוני כי החוזה נחתם לאחר שהחברה זכתה בהליך מכרזי שלא התקדם כמתוכנן בשל קשייה של הממשלה המקומית לגייס את המימון הנדרש. לדבריו החברה הקימה בעבר קטע מסילה קצר של 15 ק"מ. "בהתבסס על הביצועים שלנו, קיבלנו בהליכי רכש מסודרים את האפשרות לבנות קטעים נוספים (...). אנחנו עובדים עם חברת הרכבות של גאנה מאז 2009. אני מאמין שעשינו עבודה טובה כקבלן, ועמדנו בדרישות מאיתנו, זו כנראה הסיבה שאנחנו ממשיכים לקבל חוזים. אני גאה במה שאנחנו עושים. אנחנו לא מעוניינים בפוליטיקה, אלא בעסקים. עשינו הרבה דברים טובים בשביל הקהילה בגאנה".

שמעוני ביקש להזכיר כי החברה פעילה גם בתחומי האחריות החברתית באמצעות ארגון שפועל בתחומי החינוך והבריאות ומספק תמיכה לאוכלוסיות מוחלשות.

שומרים, באמצעות "Ghana Business News", פנה למינהל הרכש הגאנאי (PPA) וביקש התייחסות לנסיבות שהובילו להתקשרות עם "אמנדי החזקות" כספק יחיד בפרויקטים שהוזכרו. שתי פניות בנושא לא נענו.

שותפות בתחנת כוח

לפי המסמכים אמנדי החזקות היא רק אחת ממספר חברות שבהן האחים אדרעי הם המוטבים הסופיים (UBO). רפאל, לפי המסמכים, מחזיק במספר חברות לבדו אך באחרות מופיעים לצידו כמוטבים סופיים או לחילופין כבעלי מניות או מורשי חתימה, גם אחיו איל אדרעי (63) ומשה אדרעי (54). בין החברות שבהם האחים הם המוטבים הסופיים - ביחד או לחוד - ניתן למנות את אמנדי מינרלים, אמנדי אנרגיה, אמנדי מאוריציוס, אמנדי מזרח אפריקה, אמנדי E.A ועוד.

גם חלק מהחברות הללו פעלו בגאנה ואחד הפרויקטים הבולטים בפורטפוליו שלהן היה בניית תחנת כוח בעיר אבואדזה שבמערב גאנה. לפי הערכות עלותו של הפרויקט, שחלקו מוחזק על ידי אמנדי אנרגיה (שרשומה בגאנה), התקרבה לכחצי מיליארד דולר. במסמכים מוזכרים שותפים נוספים בפרויקט וביניהם שני ישראלים נוספים וחברת אנרגיה בריטית.

הקמת תחנת הכוח אושרה לפני כעשור בתקופה בה גאנה סבלה ממשבר אנרגיה חריף, ורבים מתושביה נאלצו להתמודד באופן תדיר עם הפסקות חשמל ארוכות. על הרקע הזה זכה הפרויקט לתמיכה כלכלית מכספי ציבור, לרבות הלוואה של כ-250 מיליון דולר מ-OPIC, תאגיד ההשקעות של הממשל האמריקאי. בנוסף הממשלה והפרלמנט בגאנה אישרו לפרויקט הקלות מס שונות בהיקף שהוערך בעשרות מיליוני דולרים.

תחנת הכוח של אמנדי אנרגיה במערב גאנה. צילום: Ghana Business News
הקמת תחנת הכוח אושרה לפני כעשור בתקופה בה גאנה סבלה ממשבר אנרגיה חריף, ורבים מתושביה נאלצו להתמודד באופן תדיר עם הפסקות חשמל ארוכות. על הרקע הזה זכה הפרויקט לתמיכה כלכלית מכספי ציבור, לרבות הלוואה של כ-250 מיליון דולר מ-OPIC, תאגיד ההשקעות של הממשל האמריקאי

"השקענו בתחנת הכוח, אבל מי שבונה אותה היא חברת ג'נרל אלקטריק", מחדד המנכ"ל שמעוני. "בתקופה שבה אושר הפרויקט גאנה סבלה ממשבר אנרגיה ואנחנו לקחנו סיכון והשקענו. לאמנדי היו את היכולת ואת הקשרים בעולם כדי להביא השקעת ענק כזאת לגאנה ולהפחית את השפעות ה"דומסור" (כינוי בגאנה להפסקות חשמל פתאומיות וממושכות)".

כשנשאל בנוגע לפטור ממס השיב שמעוני כי "הפטור ניתן בהתאם לחוק ונתמך על ידי מרכז ההשקעות, הפרלמנט, ומשרד האוצר. אם לא היינו מקבלים את הפטור, המיסים היו מתווספים לעלות של תחנת הכוח, ובסופו של דבר מגולמים במחיר שהצרכנים משלמים על החשמל. הממנים האחרים בפרויקט, בהם OPIC ובנק EXIM ההודי-ממשלתי, ביצעו בדיקת נאותות מקיפה על אמנדי ועל המשקיעים הפרטיים, כולל על הליך הרכש".

היועץ: נדב טופולסקי

למרות פעילותם הנרחבת בגאנה ובמדינות נוספות הצליחו האחים אדרעי להישאר אלמונים כמעט לחלוטין גם בישראל וגם באפריקה.

לפי מסמכי הרישום של חלק מהחברות שניים מהאחים, רפאל ומשה, מתגוררים בלונדון בעוד האח השלישי, איל מתגורר בארץ. הוא גם היחיד מבין השלושה ששמו מוזכר בארכיונים של כלי התקשורת בשל ראיונות שנתן בשנה שעבר שעסקו בעיקר בעמותה שהקים לקידום נוער בפריפריה. בראיון לכלכליסט, למשל, הוא הוגדר כ"יזם ופעיל חברתי, איש עסקים מצליח, נכה צה"ל, שמנהל יחד עם אחיו חברות עסקיות באפריקה". בראיון אחר בישראל היום הוקדש פחות ממשפט לפעילותו העסקית.

אצטדיון הכדורגל באקרה בירת גאנה. צילום: שאטרסטוק
שם שמוכר קצת יותר לציבור הישראלי, ונקשר במסמכים לפעילות האחים באפריקה, הוא נדב טופולסקי – יו"ר "רשת" ונציגו בישראל של איש העסקים לן בלווטניק. טופולסקי הוא המוטב הסופי (UBO) של חברה מאיי הבתולה בשם Tagol Holdings, שמופיעה במסמכים שדלפו. בין היתר נקבע שעל כל השקעה של עד 150 מיליון דולר, Tagol Holdings תקבל עמלה בגובה 1.5%

לפי אזכורים חטופים אחרים של האחים בתקשורת, האח הבכור רפי אדרעי היה בעבר הרחוק יו"ר קבוצת הכדורגל הפועל בית שאן. אזכור אחר של שמו היה בראיון שנתן לאתר ONE ב-2008 מאמן הכדורגל אייל לחמן, שאימן אז את קבוצת "הארטס אוף אוק" מבירת גאנה, אקרה. "מי שפורס עליי חסות כאן ודואג לי הוא רפי אדרעי שהיה בעבר חברו הטוב של רובי שפירא ז"ל (בעלי הפועל חיפה שנפטר ב-2001. ד"ד) ויו"ר הפועל בית שאן", אמר אז לחמן. "יש לו חברה גדולה כאן, והוא והמנכ"ל משתדלים להקל עליי את השהות כאן. אני מעריך מאוד את היחס שלהם".

שם שמוכר קצת יותר לציבור הישראלי, ונקשר במסמכים לפעילות האחים באפריקה, הוא נדב טופולסקי – יו"ר "רשת" ונציגו בישראל של איש העסקים לן בלווטניק. טופולסקי הוא המוטב הסופי (UBO) של חברה מאיי הבתולה בשם Tagol Holdings, שמופיעה במסמכים שדלפו. בין היתר עולה מהמסמכים כי בתחילת 2014 חתמה החברה על הסכם ייעוץ עם אחת מהחברות של האחים במטרה לאתר משקיעים. בין היתר נקבע שעל כל השקעה של עד 150 מיליון דולר, Tagol Holdings תקבל עמלה בגובה 1.5%.

Tagol Holdings חתמה גם על הסכם ייעוץ גם עם חברה אחרת הקשורה לפרויקט תחנת הכוח בגאנה. אותו הסכם הבטיח לחברה 600 אלף דולר תמורת ייעוץ ביחס לפרויקט. בהמשך עודכן הסכום ל-1.9 מיליון דולר, בהתאם להתקדמות הפרויקט.

מטעמם של האחים אדרעי נמסר בתגובה: "מסכת העובדות והנתונים המובאת בכתבה רצופת שגיאות ואי דיוקים והיא חוטאת לאמת באופן מובהק. ככלל, כגוף פרטי איננו נוהגים להתייחס לפעילויותינו העסקיות באופן פומבי, אך נבקש להבהיר בתוקף כי כולן מתבצעות באופן חוקי ושקוף מול כל שותפינו – באפריקה ובאירופה. במשך עשרות שנות פעילות עסקית ענפה מעולם לא נמצא דופי בעשייתנו. כך היה וכך יהיה".

נדב טופולסקי בחר שלא להתייחס לדברים.