הניוזלטר של שומרים

כל התחקירים, נתוני האמת והפרויקטים המיוחדים אצלכם במייל מדי שבוע. הירשמו עכשיו:

קיבלנו את הפרטים שלך, תודה!
אופס! משהו השתבש בזמן שליחת הטופס.

ב-2015 שילם הבנק במסגרת הסכם פשרה פיצויי עתק לנפגעי טרור שתבעו אותו. ב-2016 דיווח בנק בריטי לממשל האמריקאי על כ-900 העברות בנקאיות שביצע דרכו הבנק הערבי ושנראו לו חשודות לכאורה. קבוצה נוספת של נפגעי טרור ישראלים הגישה לאחרונה תביעה נוספת נגד הבנק בהיקף של כ-20 מיליארד שקל. הבנק בתגובה: "מתעב ומתנגד לטרור"

בתמונה: סניף של הבנק הערבי בשוויץ (צילום: ויקימדיה)
בתמונה: סניף של הבנק הערבי בשוויץ (צילום: ויקימדיה)

הזווית הישראלית של הדלפת Fincen Files

מסמכים בנקאיים: חשד שהבנק הערבי העביר כספים למימון טרור גם לאחר שנתבע על כך

ב-2015 שילם הבנק במסגרת הסכם פשרה פיצויי עתק לנפגעי טרור שתבעו אותו. ב-2016 דיווח בנק בריטי לממשל האמריקאי על כ-900 העברות בנקאיות שביצע דרכו הבנק הערבי ושנראו לו חשודות לכאורה. קבוצה נוספת של נפגעי טרור ישראלים הגישה לאחרונה תביעה נוספת נגד הבנק בהיקף של כ-20 מיליארד שקל. הבנק בתגובה: "מתעב ומתנגד לטרור"

בתמונה: סניף של הבנק הערבי בשוויץ (צילום: ויקימדיה)

ב-2015 שילם הבנק במסגרת הסכם פשרה פיצויי עתק לנפגעי טרור שתבעו אותו. ב-2016 דיווח בנק בריטי לממשל האמריקאי על כ-900 העברות בנקאיות שביצע דרכו הבנק הערבי ושנראו לו חשודות לכאורה. קבוצה נוספת של נפגעי טרור ישראלים הגישה לאחרונה תביעה נוספת נגד הבנק בהיקף של כ-20 מיליארד שקל. הבנק בתגובה: "מתעב ומתנגד לטרור"

אורי בלאו, וושינגטון

בתמונה: סניף של הבנק הערבי בשוויץ (צילום: ויקימדיה)

20.9.2020

תקציר הכתבה

שומרים על קשר

עקבו אחרינו ברשתות החברתיות

הניוזלטר של שומרים:
נרשמים כאן בקליק - ולא מחמיצים אף תחקיר חשוב

קיבלנו את הפרטים שלך, תודה!
אופס! משהו השתבש בזמן שליחת הטופס.
ה

דלפת ענק של דוחות מודיעין בנקאיים חושפת כי בנק Standard Chartered) SCB) הבריטי, ששימש כ"סולק" עבור הבנק הערבי, חשד שהאחרון העביר כספים שמימנו טרור פלסטיני. הדיווח של SCB התייחס להעברות שבוצעו לכאורה לאחר שהבנק הערבי שילם במסגרת הסכם פשרה פיצוי עתק לנפגעי טרור שתבעו אותו. לאחרונה הגישה קבוצה נוספת של נפגעי טרור תביעה חדשה נגד הבנק בהיקף של כעשרים מיליארד שקל.

צילום: ICIJ

הבנק הערבי פועל מירדן והוא מהבנקים הגדולים בעולם הערבי. בשנת 2004 הוגשה נגדו בארצות הברית תביעה של אמריקאים שנפגעו בפיגועים שהתרחשו בישראל, בטענה שהבנק ביצע העברות כספים לגופים שונים שהיו קשורים לחמאס ובכך מימן טרור. המשפט עצמו נפתח רק כעשור לאחר מכן, ב-2014, ובתום דיונים שנמשכו כשישה שבועות קיבל חבר מושבעים את התביעה והרשיע את הבנק בתמיכה ב-24 פיגועי טרור שבוצעו בישראל על ידי החמאס. הבנק ערער ובמקביל החלו מגעים לפשרה. פרטי הפשרה שהושגה נותרו חסויים אך לפי כלי תקשורת בישראל הסכים הבנק לשלם לתובעים פיצויים של כמיליארד דולר. ב-2016, כשנה לאחר חתימת הפשרה, התקבל גם ערעורו של הבנק, שהתבסס על טענות ביחס להדרכה שקיבל חבר המושבעים לפני המשפט, פסק הדין בוטל אך הפשרה נותרה בעינה.

בסוף 2019 הוגשה נגד הבנק תביעה נוספת של יותר מ-1000 נפגעי טרור ובני משפחותיהם. הפעם התביעה הוגשה על ידי אזרחים ישראלים בבית המשפט המחוזי בירושלים. בכתב התביעה כלולה רשימת פיגועים ארוכה וביניהם במלון פארק בנתניה, בדולפינרים בתל אביב, במסעדת סבארו בירושלים ועוד.

בסוף 2019 הוגשה נגד הבנק תביעה נוספת של יותר מ-1000 נפגעי טרור ובני משפחותיהם. הפעם התביעה הוגשה על ידי אזרחים ישראלים בבית המשפט המחוזי בירושלים. בכתב התביעה כלולה רשימת פיגועים ארוכה וביניהם במלון פארק בנתניה, בדולפינרים בתל אביב, במסעדת סבארו בירושלים ועוד

כעת חושפת הדלפת ענק של דוחות פיננסים חסויים, שהוגשו על ידי בנקים מכל העולם לאגף למודיעין פיננסי במשרד האוצר האמריקאי, כי הבנק הבריטי המשיך לעבוד עם הבנק הירדני לאורך שנות התביעה ואחריה וכי חלק מההעברות שבוצעו דרכו עוררו את חשדו. הדוחות הפיננסים, שהוגשו לקונגרס האמריקאי כחלק מחקירת החשד למעורבות הרוסית בבחירות 2016 לנשיאות, דלפו לאתר BuzzFeed שחלק אותם עם ארגון העיתונאים החוקרים (ICIJ) ודרכו עם כ-400 עיתונאים מ-108 כלי תקשורת בעולם. השותפים הישראלים של ה־ICIJ הם הח"מ ושומרים, המרכז לתקשורת ודמוקרטיה.

הבנק הערבי היה לקוח של SCB במשך כ-25 שנה שבמהלכן שימש עבורו הבנק הבריטי כסולק וכמבצע העברות כספים. בדוחות שהעביר SCB הוא טוען כי בין 2013 ל-2014, שנים לאחר שהוגשה התביעה בארה"ב, ביצע דרכו הבנק הערבי למעלה מאלפיים פעולות בנקאיות, בהיקף כולל של כ-24 מיליון דולר שעוררו את חשדו כמיועדות לכאורה לארגונים וגופים הקשורים לטרור.

בתחילת 2016 העביר SCB דוח נוסף ובו עדכן על כ-900 העברות בנקאיות נוספות שהתרחשו עד לאותה העת, בסכום כולל של כ-11 מיליון דולר שנראו לו לכאורה חשודות. על פי הנטען בדוח, ההעברות הללו בוצעו במשך כשנה וחצי ולאחר שהחלו (והסתיימו) הדיונים במשפט בארה"ב. רבות מההעברות הללו תיוגו כהעברות לצרכי צדקה, תרומות, תמיכה ומתנות. SCB טען כי הוא מוטרד מכך שייתכן והעברות הכספים הללו היו למטרות לא חוקיות במסווה, וכי רבות מהפעולות בוצעו על ידי אנשים שלא ניתן היה לוודא את זהותם. בדיווח של SCB נטען כי הגילויים גרמו לבנק להפסיק לעבוד עם הבנק הערבי.

בתחילת 2016 העביר SCB דוח נוסף ובו עדכן על כ-900 העברות בנקאיות בסכום כולל של כ-11 מיליון דולר שנראו לו לכאורה חשודות. על פי הנטען בדוח, ההעברות הללו בוצעו במשך כשנה וחצי ולאחר שהחלו (והסתיימו) הדיונים במשפט בארה"ב. רבות מההעברות הללו תיוגו כהעברות לצרכי צדקה, תרומות, תמיכה ומתנות. SCB טען כי הוא מוטרד מכך שייתכן והעברות הכספים הללו היו למטרות לא חוקיות במסווה, וכי רבות מהפעולות בוצעו על ידי אנשים שלא ניתן היה לוודא את זהותם

חשוב להדגיש כי בעצם הגשת הדוחות לממשל האמריקאי אין בכדי לקבוע שבוצעה פעילות אסורה וייתכן שההעברות היו חוקיות, כחלק מפעילות עסקית לגיטימית ונורמטיבית לחלוטין ורק במקרה דפוס ביצוען עורר את חשדו של הבנק המדווח.

בתגובה לדברים מסר הבנק הערבי ל-ICIJ כי הוא "מתעב טרור ואינו תומך או מעודד פעולות טרור". הבנק ביקש להדגיש  כי הטענות נגדו (הכוונה למשפט שהתנהל בארה"ב. א' ב') הם מלפני כשני עשורים, "תקופה בה החוקים נגד הלבנת הון, וכן הכלים והטכנולוגיות ששימשו למאבק בהלבנה, היו שונים לחלוטין ממה שהם כיום.

"בכל מדינה בה הוא פועל, הבנק הערבי מציית באופן מלא לחקיקה המקומית וכן לחוקים נגד טרור והלבנת הון".

הבנק הערבי ביקש להוסיף כי ההגבלות שהטילה עליו ממשלת ארה"ב ב-2005 הוסרו ב-2018, וכן כי מערכת יחסיו עם SBC נמשכת גם כיום. הבנק הבריטי, ציין דובר מטעם הבנק הערבי, אינו מטפל יותר בהעברות דולריות אולם מבצע עבורו פעולות פיננסיות אחרות.

בנק SCB מסר בתגובה ל-BBC (שהיה שותף לחקירת ההדלפה) כי החל לפעול לסגירת החשבון של הבנק הערבי זמן קצר לאחר פסיקת המושבעים בארה"ב (ב-2015, א' ב'). "התהליך הזה יכול לקחת קצת זמן", הוסיף דובר מטעם הבנק, "אולם בכל מקרה גם בתקופה זו הבנק מילא אחר ההוראות הרגולציה בכל הנוגע לפעולות שבוצעו בחשבונות".